Про книгу Безопасность банковской деятельности.
Курс "Безопасность банковской деятельности" предназначен для студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по специальности "Финансы и кредит", однако может быть полезен и для других экономических специальностей. Его с успехом можно использовать для послевузовской переподготовки экономических кадров, повышения квалификации, а также как практическое пособие для работников служб безопасности и внутреннего контроля банков, следователей (дознавателей) правоохранительные органов, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, прокурорских работников, осуществляющих надзор за расследованием.
Из него могут извлечь пользу преподаватели, научные работники образовательных учреждений юридического и экономического профиля и другие читатели, интересующиеся проблемами обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере.
Зміст Безопасность банковской деятельности.
Предисловие
Введение
Глава 1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
1.1. Понятие и концепция безопасности банка
1.2. Банк как объект противоправных посягательств
1.3. Система угроз безопасности банка
1.4. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами
Вопросы для самопроверки
Глава 2
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
2.1. Система правового обеспечения безопасности банка
2.2. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания
2.3. Банковское законодательство
2.4. Нормативные акты Банка России
2.5. Внутренние нормативные акты банков
Вопросы для самопроверки
Глава 3
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
3.1. Организация системы безопасности банка
3.2. Субъекты обеспечения безопасности банка
3.3. Средства и методы обеспечения безопасности банка
3.4. Организация внутреннего контроля банка
3.5. Организация службы безопасности банка
Вопросы для самопроверки
Глава 4
ТЕХНИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
4.1. Cистема технических средств обеспечения безопасности банка
4.2. Технические средства охраны
4.3. Технические средства защиты банковских операций и продуктов
4.4. Технико-криминалистические средства
Вопросы для самопроверки
Глава 5
ЗАЩИТА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА СОБСТВЕННОСТЬ БАНКА
5.1. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций
5.2. Хищения денежных средств с незаконным использованием пластиковых карт
5.3. Хищения денежных средств с использованием аккредитивов
5.4. Хищения денежных средств с использованием чеков
5.5. Хищения денежных средств с использованием платежных поручений
Вопросы для самопроверки
Глава 6
ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКСЕЛЕЙ
6.1. Правовая характеристика векселя
6.2. Риски в сфере вексельного обращения
6.3. Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательства
6.4. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления
6.5. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения
Вопросы для самопроверки
Глава 7
ЗАЩИТА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКА
7.1. Злоупотребление полномочиями
7.2. Коммерческий подкуп
7.3. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну
7.4. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка
7.5. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка
7.6. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка
Вопросы для самопроверки
Глава 8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
8.1. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
8.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов
8.3. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Вопросы для самопроверки
Глава 9
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
9.1. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники
9.2. Бюро кредитных историй
9.3. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка
Вопросы для самопроверки
Список литературы
Приложение. Организационно-распорядительные документы, связанные с защитой сведений конфиденциального характера (банковской, коммерческой и служебной тайны)
