Книжный магазин. Деловая литература.
Каталог книг Книжные новинки Скоро будет! Наш блог Отзывы читателей о книгах О нас Помощь


Купить Грязные деньги - как с ними бороться

Грязные деньги - как с ними бороться

Автор   Клаус Коттке
Год издания  2005
Издательство  Дело и Сервис
Язык  Русский
Страниц  688
ISBN  5-8018-0251-7, 3-448-04658-2
Тип обложки  Твердая

Аннотация издательства
Оглавление
Отзывы читателей
С этой книгой заказывают

   рекомендуем
цена: 0.00 грн.

Аннотация издательства

Книги "Грязные деньги - как с ними бороться" НЕТ В НАЛИЧИИ

"Грязные" деньги, появляющиеся в результате уклонения от налогов и криминальной деятельности, будут существовать всегда, но всегда с ними будет вестись борьба. 


Данная книга написана не для того, чтобы стать настольной книгой или руководством к действию по "отмыванию" денег. Она служит предупреждением, что рано или поздно все тайное становится явным. В Германии справочник уже выдержал семь изданий и интерес к нему не ослабевает. Предназначена для налоговых инспекторов и полицейских, таможенников, работников правоохранительных органов, кредитно-финансовых учреждений, руководителей предприятий и финансовых менеджеров, бухгалтеров, аудиторов, юристов и консультантов. Будет ценным учебным пособием для преподавателей и студентов, изучающих экономику, бухгалтерский учет, налоговое право.


Оглавление

    Предисловие к русскому изданию
    Предисловие к 9-му изданию
    Список условных сокращений
    Часть I. «ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    1. Грязные» деньги в общекриминальной сфере
    2. «Грязные» деньги в сфере налоговой преступности
    3. Банковская тайна в Федеративной Республике Германии
    Часть II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
    4. Предпринимательский сектор — вотчина «грязных» денег
    5. Возникновение «грязных» денег через лазейки в бухгалтерском учете
    6. Систематизация методов получения «грязных» денег в сфере предпринимательской деятельности на основе критериев доходов, расходов, актива, пассива
    7. «Грязные» деньги от доходов лиц свободных профессий
    8. «Грязные» деньги от дополнительных источников доходов
    9. Сделки без оформления счетов
    10. Взятки как источник «грязных» денег
    11. Образование «грязных» денег у деятелей искусств профессиональных спортсменов, звезд телеэкрана, формально проживающих за границей
    12. Манипулирование «грязными» деньгами при уплате налога на добавленную стоимость
    Часть III. ПРИМЕНЕНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
    13. Покупка ценных бумаг за наличный расчет
    14. Игорные заведения — «прачечная» по отмыванию «грязных» денег
    15. Вторичное использование (рециклирование) «грязных» денег
    16. Вложение «грязных» денег в недвижимость.
    17. Размещение «грязных» денег на счетах за границей, преимущественно в «налоговых оазисах»
    18 Сотрудничество между налоговыми органами и таможней
    19. Контрольные уведомления пересекают границу
    20. Перевод «грязных» денег в Швейцарию
    21. Перевод «грязных» денег в Лихтенштейн
    22. Перевод «грязных» денег в Люксембург
    23. Перевод «грязных» денег в Австрию
    24. Перевод «грязных» денег в Андорру
    25. Перевод «грязных» денег на острова пролива Ла-Манш
    26. Перевод «грязных» денег на остров Мэн
    27. Перевод «грязных» денег на Гибралтар..
    28. Перевод «грязных» денег в Монако
    29. Перевод «грязных» денег на Нидерланда Антильские острова
    Часть IV. ВЫЯВЛЕНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
    30. Контрольные уведомления
    31. Внешняя налоговая ревизия и обнаружение «грязных» денег
    32. Внутренний сравнительный анализ деятельности предприятия
    33. Внешний сравнительный анализ однотипных предприятий
    34. Проверка оборота
    35. Расчет прироста имущества
    36. Проверка денежного обращения
    37. Проверка количества товаров
    38. Бремя доказывания в случае операций с «Грязными» деньгами
    39. «Красная дуга» — от ревизии предприятия до уголовного процесса по налоговым преступлениям
    40. Раскрытие и расследование одиозных налоговых преступлений налоговой полицией
    41. Действия налогового розыска при расследова* банковских переводов за границу
    Часть V. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЩЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ЕВРО
    42. Введение в обращение наличных евро
    Часть VI. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    43. Объективный признак состава преступления при занижении налога
    44. Альтернативный объективный признак состава преступления по факту получения необоснованных налоговых преимуществ
    45. Умысел как субъективная сторона уклонения от уплаты налогов
    46. Стадии уклонения от уплаты налогов
    47. Простое и сложное соучастие в преступлении
    48. Идеальная совокупность преступлений, реальная совокупность преступлений, конкуренция законов, продолжаемое действие
    49. Уголовное наказание за неуплату налогов
    50. Компромисс между обвиняемым и потерпевшим в случае уклонения от уплаты налогов
    Часть VII. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
    51. Явка с повинной, освобождающая от наказания
    52. Уведомление о получении дохода, подлежащего обложению налогом с наследства
    53. «Грязные» деньги от долей участия
    в компаниях
    Часть VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
    Закон об отмывании денег
    Закон о структуре финансового управления

Оставить отзыв о книге "Грязные деньги - как с ними бороться", Клаус Коттке

Ваше имя: Ваш e-mail:
Ваш отзыв будет опубликован на сайте после проверки модератором.

С этой книгой заказывают:




Купить Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Шотт Пол Аллан , Ван дер Дус де Вильбуа Эмиль
Купить Оффшоры. Инструменты налоговой оптимизации

Оффшоры. Инструменты налоговой оптимизации
Шевчук Денис
Купить Деньги vs. жизнь: как выбраться из долгов и начать жить богатой жизнью

Деньги vs. жизнь: как выбраться из долгов и начать жить богатой жизнью
Храпов Роман, Ефанова Валерия

Я сцылко
rotate.com.ua



Корзина

Корзина пуста
Найти книгу:
  
Лучшие деловые книги 2011 Лучшие деловые книги

бизнес книги

Заказать книги Вы можете через
интернет-магазин с доставкой или в Киеве -
ул. Вербовая 24, офис 8 (напротив выхода из М. Петровка)

Лучшие бизнес книги читайте вместе с нами!

 
  Партнерская программа

© Copyright kniga.biz.ua
Если у вас есть вопросы по книгам,
вы можете позвонить
067-466-83-23
info@kniga.biz.ua
 


Карта сайта
Google+