Зміст Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Благодарности
Сокращения
Краткое содержание и основные рекомендации
Часть 1. Введение и общие наблюдения
Глава 1. Введение
Глава 2. Общие наблюдения и проблемы
Часть 2. Практическая реализация банками
и надзорными органами международных
стандартов по политически
значимым лицам
Глава 3. Использование подхода, основанного
на оценке риска
Глава 4. Кто является политически значимым лицом?
Глава 5. Как долго политически значимое лицо
сохраняет свой статус?
Глава 6. Выявление политически значимых лиц:
кого проверять и когда
Глава 7. Выявление политически значимых лиц:
как проверять
Глава 8. Выявление политически значимых лиц:
коммерческие и внутренние
базы данных
Глава 9. Выявление и проверка источника
благосостояния и источника средств
Глава 10. Получение разрешения высшего
руководства при работе с политически
значимыми лицами
Глава 11. Усиленный текущий контроль
Часть 3. Роль надзорных органов и подразделений
финансовой разведки
Глава 12. Надзорные органы
Глава 13. Сообщения о подозрительных
операциях и подразделения
финансовой разведки
Часть 4. Национальное сотрудничество,
обучение и ресурсы
Глава 14. Национальное сотрудничество:
структуры и отрасль
Глава 15. Обучение и ресурсы
Приложение 1
Обзор рекомендаций — общий список
Приложение 2
Примеры действий — общий список
Приложение 3
Сравнение определений политически значимых лиц
и требований к более жестким процедурам проверки
Приложение 4
Конвенция ООН против коррупции (КООНПК)
и Примечания для толкования
Приложение 5
Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (FATF) — рекомендации,
комментарии и методология
Приложение 6
Директивы Европейского парламента и Совета
Приложение 7
Опросный лист выездной комиссии — вопросы для банков,
надзорных органов и подразделений финансовой разведки
Предметно-именной указатель
Первые 30 страниц книги
