Оглавление Кредитное мошенничество: противодействие при рассмотрении заявки и в процессе обслуживания кредита
Раздел 1. Характеристика банковского кредитования, преступлений и лиц, их совершивших, обстоятельств, способствующих совершению преступлений
Глава I. Общий порядок получения и возврата кредитов
Глава 2. Виды и формы кредитного мошенничества и иных злоупотреблений, совершаемых при получении и использовании ссуд
Глава 3. Характеристика личности мошенников и иных преступников в банковской сфере, а также обстоятельств, способствующих совершению кредитного мошенничества
Раздел 2. Меры по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям на стадии рассмотрения заявки и в процессе мониторинга выданного кредита
Глава 4. Деятельность подразделений банка на этапе проверки потенциальных ссудозаемщиков
Глава 5. Общие вопросы организации деятельности служб безопасности банков по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям и информационное обеспечение этой деятельности
Глава 6. Деятельность служб безопасности банков по противодействию мошенничеству и иным злоупотреблениям на этапе преддоговорной проверки клиентов
Глава 7. Деятельность подразделений банка на этапе мониторинга выданного кредита
