Оглавление Руководство по возврату активов для специалистов-практиков
Предисловие
Благодарности
Введение
ГЛАВА 1. Обзор процесса и средств возврата
активов
1.1. Общий процесс возврата активов
1.2. Правовые способы возврата активов
1.3. Использование на практике способов возврата
активов: три примера дел
ГЛАВА 2. Стратегические соображения при
подготовке и ведении дела
2.1. Сбор фактов: первичные источники
информации
2.2. Организация команд, подразделений и
специальных групп и проведение совместных
расследований с властями иностранных государств
2.3. Установление контакта с иностранными
коллегами и оценка возможности получения
международной правовой помощи
2.4. Обеспечение поддержки и необходимых
ресурсов
2.5. Оценка законодательства и рассмотрение
возможности проведения правовых реформ
2.6. Решение юридических проблем
2.7. Выявление всех ответственных сторон
2.8. Особые соображения для уголовных дел
2.9. Стратегия ведения дела
ГЛАВА 3. Поиск доказательств и отслеживание
активов
3.1. Составление плана и важные соображения
3.2. Сбор информации о подозреваемых
3.3. Сбор финансовых данных и прочих
доказательств
3.4. Выявление данных, относящихся к делу:
типичные примеры полезных документов
3.5. Организация данных: создание финансового
профиля
3.6. Анализ данных: сравнение потоков с
финансовым профилем
3.7. Накопление опыта международного
сотрудничества
ГЛАВА 4. Обеспечение сохранности активов
4.1. Терминология: арест и наложение запрета на
использование активов
4.2. Требования к постановлению об
обеспечительных мерах
4.3. Предварительное планирование наложения
запрета или ареста
4.4. Выбор времени для применения
обеспечительных мер
4.5. Исключения из постановлений о наложении
запрета на использование активов в случае
необходимости оплаты расходов
4.6. Вспомогательные постановления
4.7. Интересы третьих сторон
4.8. Меры, альтернативные обеспечительным
ГЛАВА 5. Управление активами, подлежащими
конфискации
5.1. Основные фигуры в процессе управления
активами
5.2. Полномочия специалиста по управлению
активами
5.3. Опись имущества и отчетность
5.4. Распространенные типы активов и связанные с
ними сложности
5.5. Постоянные проблемы управления
5.6. Консультации
5.7. Ликвидация (продажа) активов
5.8. Вознаграждение лица, управляющего
активами
5.9. Финансирование управления активами
ГЛАВА 6. Механизмы конфискации
6.1. Системы конфискации
6.2. Как происходит конфискация
6.3. Усовершенствованные положения о
конфискации
6.4. Интересы третьих сторон
6.5. Конфискация активов, расположенных в
иностранных государствах
6.6. Возврат активов с помощью конфискации в
пользу пострадавших от преступления
6.7. Распоряжение конфискованными активами
ГЛАВА 7. Международное сотрудничество в
вопросах возврата активов
7.1. Основные принципы
7.2. Сравнение неофициальной помощи и взаимной
правовой помощи
7.3. Неофициальная помощь
7.4. Запросы взаимной правовой помощи
7.5. Сотрудничество в случаях конфискации без
вынесения приговора
7.6. Сотрудничество по делам о возвращении
активов в гражданско-правовом (частном) порядке
7.7. Возврат активов
ГЛАВА 8. Гражданский процесс
8.1. Потенциальные правопритязания и средства
судебной защиты
8.2. Возбуждение гражданского дела о возврате
активов
8.3. Окончательное решение по делу
8.4. Официальная процедура признания
несостоятельности
ГЛАВА 9. Процессы конфискации, предпринимаемые
в иностранном государстве
9.1. Юрисдикция
9.2. Процедура возбуждения судебного процесса
9.3. Роль государства, пострадавшего от
преступлений, связанных с коррупцией, в
расследовании и судебном преследовании,
ведущихся в иностранном государстве
9.4. Обеспечение возврата активов из
иностранного государства
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Правонарушения, подлежащие
уголовному преследованию
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Разъяснения некоторых видов
корпоративных структур и деловых терминов
ПРИЛОЖЕНИЕ С. Образец отчета подразделения
финансовой разведки
ПРИЛОЖЕНИЕ D. Планирование производства
обыска и выемки
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Образец постановления об
истребовании информации от финансовых
учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ F. Методы платежей "по цепочке" и
платежей "с покрытием" при осуществлении
электронных переводов средств
ПРИЛОЖЕНИЕ G. Образец формы финансового
профиля
ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Примеры вопросов для
обсуждения с коллегами на этапе неофициального
сотрудничества
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Взаимная правовая помощь.
Шаблон и советы по составлению запроса
ПРИЛОЖЕНИЕ J. Интернет-ресурсы
Первые 30 страниц книги
