Книжный магазин. Деловая литература.
Каталог книг Книжные новинки Скоро будет! Наш блог Отзывы читателей о книгах О нас Помощь


Купить Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Автор   Ларисса Грей , Теодор Гринберг
Год издания  2012
Издательство  Альпина Паблишер
Язык  Русский
Страниц  186
ISBN  978-5-9614-1497-4
Тип обложки  Мягкая

Аннотация издательства
Оглавление
Отзывы читателей
С этой книгой заказывают


 
шт.

   рекомендуем
цена: 506.00 грн.

Аннотация издательства

За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением. Большая коррупция, вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. 
В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого внимания и соответствующих мер контроля со стороны банковских структур и надзорных органов большинства стран мира.
 Авторы рассматривают положение дел в этой сфере и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера. 

 Книга адресована банковским работникам, специалистам органов надзора и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.

Оглавление

    Благодарности 
    Сокращения 
    Краткое содержание и основные рекомендации 

    Часть 1.  Введение и общие наблюдения 
    Глава 1.  Введение  
    Глава 2.  Общие наблюдения и проблемы 

    Часть 2.  Практическая реализация банками 
    и надзорными органами международных 
    стандартов по политически 
    значимым лицам 
    Глава 3.  Использование подхода, основанного 
    на оценке риска  
    Глава 4.  Кто является политически значимым лицом?  
    Глава 5.  Как долго политически значимое лицо 
    сохраняет свой статус? 
    Глава 6.  Выявление политически значимых лиц: 
    кого проверять и когда 
    Глава 7.  Выявление политически значимых лиц: 
    как проверять 
    Глава 8.  Выявление политически значимых лиц: 
    коммерческие и внутренние 
    базы данных 
    Глава 9.  Выявление и проверка источника 
    благосостояния и источника средств
    Глава 10. Получение разрешения высшего 
    руководства при работе с политически 
    значимыми лицами 
    Глава 11. Усиленный текущий контроль
     
    Часть 3.  Роль надзорных органов и подразделений 
    финансовой разведки 
    Глава 12. Надзорные органы 
    Глава 13. Сообщения о подозрительных 
    операциях и подразделения 
    финансовой разведки
     
    Часть 4.  Национальное сотрудничество, 
    обучение и ресурсы 
    Глава 14. Национальное сотрудничество: 
    структуры и отрасль 
    Глава 15. Обучение и ресурсы 

    Приложение 1
    Обзор рекомендаций — общий список 
    Приложение 2
    Примеры действий — общий список 
    Приложение 3
    Сравнение определений политически значимых лиц 
    и требований к более жестким процедурам проверки 
    Приложение 4
    Конвенция ООН против коррупции (КООНПК) 
    и Примечания для толкования 
    Приложение 5
    Группа разработки финансовых мер борьбы 
    с отмыванием денег (FATF) — рекомендации, 
    комментарии и методология 
    Приложение 6
    Директивы Европейского парламента и Совета
    Приложение 7
    Опросный лист выездной комиссии — вопросы для банков, 
    надзорных органов и подразделений финансовой разведки 
    Предметно-именной указатель 

Оставить отзыв о книге "Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений", Ларисса Грей , Теодор Гринберг

Ваше имя: Ваш e-mail:
Ваш отзыв будет опубликован на сайте после проверки модератором.

С этой книгой заказывают:




Купить Безопасность банковской деятельности. 2-е изд.

Безопасность банковской деятельности. 2-е изд.
Гамза Владимир, Ткачук Игорь
Купить Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления

Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления
Кампос Эдгардо, Прадхан Санджай (редакция)
Купить Корпоративные мошенничества. Уроки негативной стороны бизнеса

Корпоративные мошенничества. Уроки негативной стороны бизнеса
Уэллс Джозеф



    Google+


Корзина

Корзина пуста
Найти книгу:
  
Лучшие деловые книги 2011 Лучшие деловые книги

бизнес книги

Заказать книги Вы можете через
интернет-магазин с доставкой или в Киеве -
ул. Вербовая 24, офис 8 (напротив выхода из М. Петровка)

Лучшие бизнес книги читайте вместе с нами!

 
  Партнерская программа

© Copyright kniga.biz.ua
Если у вас есть вопросы по книгам,
вы можете позвонить
067-466-83-23
info@kniga.biz.ua
 


Карта сайта
Google+